股票代码:000069    股票简称:华侨城A
公司治理
新全讯网监事会议事规则

作者:华侨城股份    来源:              日期:2013.11.08

第一章 总则

 第一条 为规范公司治理结构,以确保监事会的工作效率和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《公司章程》及有关法律法规的规定制定本议事规则。本规则经公司监事会审议通过后实施。

 

第二章 监事会

第二条 监事会行使下列职权:

(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

(二)检查公司的财务;

(三)对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者章程的行为进行监督;对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、总裁和其他高级管理人员提出罢免的建议;

  (四)当董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告;

(五)提议召开临时股东大会;在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六)向股东大会提出提案;

(七)列席董事会会议;

(八)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(九)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

(十)公司章程或股东大会授予的其他职权。

第三条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前以书面、传真或电子邮件方式通知全体监事。

监事会根据需要及时召开临时会议。并提前三天以书面、传真或电子邮件方式通知全体监事。监事会会议因故不能如期召开,应公告说明原因。

第四条 监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议,回答有关问题。

第五条 监事会会议通知包括以下内容:举行会议的日期、地点和会议期限,事由及议题,发出通知的日期。

 

第三章 监事会决议

    第六条 监事会作出决议,必须经全体监事的过半数通过。

    第七条 监事会的表决程序为:监事在决议书上签字。

    第八条 监事会会议应有记录,出席会议的监事和记录人,应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为档案由董事会秘书保存。会议记录保管期限十五年。

    第九条  公司召开监事会会议,在会议结束后两个工作日内将监事会决议和会议纪要报送深圳证券交易所备案,经该所审核后,在指定信息披露报刊上公布。

第十条  本规则由公司监事会负责解释和修改。

第十一条  本规则经公司监事会审议批准后实施。

 

 

[TOP]    [返回]